Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados

Temas desarrollados:

Normativa de la UIF de Teresa Gómez y Federico Schweizer

Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos de Jorge H. Santesteban Hunter

Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximacionesde Daniel Schurjin Almenar

La reforma del régimen de lavado de activos de Ignacio M. Yacobucci

Algunas consideraciones a la ley 27739 de Pablo Yebra

El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF de Marcos Zocaro

"Algunos de los artículos que componen esta obra fueron publicados en el suplemento legislativo y regulatorio ’Delito de Lavado de Activos

SUMARIO

9 TERESA GÓMEZ - FEDERICO SCHWEIZER

DOCTRINAS

TERESA GÓMEZ - FEDERICO SCHWEIZER

basado en riesgos. Autoevaluación (vigencia: 19/3/2024)

TERESA GÓMEZ - FEDERICO SCHWEIZER

(UIF) 56/2024

29 JORGE H. SANTESTEBAN HUNTER Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos

DANIEL SCHURJIN ALMENAR

49 Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras

aproximaciones

65 IGNACIO M. YACOBUCCI

La reforma del régimen de lavado de activos

77 PABLO YEBRA

Algunas consideraciones sobre la ley 27739

MARCOS ZOCARO

105 El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF